南京金箔集團有限責任公司于2016年2月4日在南京金元寶大酒店中央廳召開股東會。

集團目前股權狀況如下：截至2015年12月31日，集團共有35位股東，其中自然人股東為34人，出資額為52681405.89 元，占公司股權比例為90.83%，法人股股東工會（持股會）出資額為5208087.25元，占公司股權比例為8.98%，另工會持股會空置股權110506.86元，占總股本的0.19%。

本次會議在15天前已通過電話、當面簽收、特快專遞、在《揚子晚報》、《南京晨報》進行公告等方式將此次會議的主要內容通知各位股東成員，召集程序符合法律及南京金箔集團有限責任公司章程的規定，應到34位自然人股東及工會5名股東代表，實到自然人股東30人，工會持股會代表 5人，未到4人，根據相關法律規定和會議通知要求，未到之人視為放棄此次對各項決議的表決權。本次會議符合法律及公司章程的規定。

會議對《金箔集團第六次體制改革及其所屬各大公司股權結構調整方案》議案、《工會持股會空置股權處置方案》議案、《集團公司2015年分紅方案》議案和《集團監事會改選議案》進行了審議表決。自然人股東29人和工會持股會同意此次會議全部議案，占集團股權表決權的99.89%，以上四個議案全部通過。

南京金箔集團有限責任公司

2016年2月15日